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公司治理概要

更新时间:2018-02-08 点击量:

(一)近3年股东大会主要决议

会议名称 会议时间 决议事项 审议结果
2014年度股东大会 2015年6月18日 1、同意安邦养老保险股份有限公司2014年度董事会工作报告的决议 股东一致通过
2、同意安邦养老保险股份有限公司2014年度监事会工作报告的决议 股东一致通过
3、同意安邦养老保险股份有限公司经营发展规划和计划方面相关报告的决议 股东一致通过
4、同意安邦养老保险股份有限公司2013年度利润分配方案的决议 股东一致通过
5、同意安邦养老保险股份有限公司2014年度利润分配方案的决议 股东一致通过
6、同意聘任安邦养老保险股份有限公司2015年度审计机构的决议 股东一致通过
2015年第一次临时股东大会 2015年11月20日 1、同意变更安邦养老保险股份有限公司2015年度外部审计机构的决议 股东一致通过
2015年度股东会 2016年6月13日 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案 股东一致通过
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案 股东一致通过
3、关于审议《公司2016年对外投资计划》的议案 股东一致通过
4、关于审议《公司2015、2016年度财务方面相关报告》的议案 股东一致通过
5、关于审议《公司2015年度利润分配方案》的议案 股东一致通过
6、关于审议《公司2015年度偿付能力报告》的议案 股东一致通过
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案 股东一致通过
2016年第一次临时股东大会 2016年7月18日 1、关于修改公司经营范围的议案 股东一致通过
2、关于审议《安邦养老保险股份有限公司章程修正案》的议案 股东一致通过
3、关于选举屈超美为安邦养老保险股份有限公司董事的议案 股东一致通过
2017年第一次临时股东大会 2017年3月28日 1、关于修改公司经营范围的议案 股东一致通过
2、关于审议《安邦养老保险股份有限公司章程修正案》的议案 股东一致通过
2016年度股东大会 2017年5月3日 1、关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案 股东一致通过
2、关于审议《公司2016年度监事会报告》的议案 股东一致通过
3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案 股东一致通过
4、关于审议《公司2016年度偿付能力报告》的议案 股东一致通过
5、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案 股东一致通过
6、关于审议《公司三年(2017-2019)滚动资本规划》的议案 股东一致通过
7、关于审议《公司2017年度对外投资计划及投资授权等相关文件》的议案 股东一致通过
8、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案 股东一致通过
9、关于聘用公司2017年度审计机构的议案 股东一致通过
2017年第二次临时股东大会 2017年7月11日 1、关于审议变更公司注册地址的议案 股东一致通过
2、关于审议《公司章程修正案》的议案 股东一致通过

(二)董事简历及履职情况

公司董事会由6 位董事组成,由屈超美先生任董事长,其他成员为朱艺女士、张峰先生、吴晓薇女士、张军先生、冯闻军先生。董事简介如下:

屈超美先生:

安邦养老董事长,1958年生,研究生学历。20171月起,任安邦养老保险股份有限公司董事长职务(保监许可〔20161353 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

朱艺女士:

安邦养老董事,1962年生,研究生学历。2014年4月起,任安邦养老保险股份有限公司董事职务(保监许可〔2014〕393 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

张峰先生:

安邦养老董事,1979年生,研究生学历。2014年4月起,任安邦养老保险股份有限公司董事职务(保监许可〔2014〕393 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

吴晓薇女士:

安邦养老董事,1980年生,研究生学历。2014年4月起,任安邦养老保险股份有限公司董事职务(保监许可〔2014〕393 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

张军先生:

安邦养老董事,1968年生,本科学历。2014年4月起,任安邦养老保险股份有限公司董事职务(保监许可〔2014〕393 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

冯闻军先生:

安邦养老独立非执行董事,1970年生,研究生学历。现任北京市中伦律师事务所合伙人、律师。2014年4月起,任安邦养老保险股份有限公司独立董事(保监许可〔2014〕393 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

(三)监事简历及履职情况

公司监事会由3人组成,徐静女士任监事长,其他成员为杨晨光先生和陈阳女士。监事简介如下:

徐静女士:

安邦养老监事长,1978年生,研究生同等学历。2014年8月起,任安邦养老保险股份有限公司监事长(保监许可〔2014〕680号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项监事职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

杨晨光先生:

安邦养老监事,1975年生,研究生学历。2014年8月起,任安邦养老保险股份有限公司监事(保监许可〔2014〕680号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项监事职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

陈阳女士:

安邦养老职工监事,1987年生,本科学历。2014年8月起,任安邦养老保险股份有限公司职工监事(保监许可〔2014〕680号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项监事职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

(四)高管简历及履职情况

周沛先生:

安邦养老总经理,1969年生,博士研究生学历。201611月起,任安邦养老保险股份有限公司总经理(保监许可〔20161104 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

王蓓女士:

安邦养老董事会秘书、总经理助理,1982年生,硕士研究生学历,2014年5月起,任安邦养老保险股份有限公司董事会秘书(保监许可〔2014〕305号),2017年8月起,任总经理助理(保监许可〔2017〕947 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

吴昊先生:

安邦养老总精算师,1978年生,研究生学历。2015年6月起,任安邦养老保险股份有限公司总精算师(保监许可〔2015〕603 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

陈瑞先生:

安邦养老审计责任人,1982年生,本科学历。2014年5月起,任安邦养老保险股份有限公司审计责任人(保监许可〔2014〕393 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

张颖女士:

安邦养老总经理助理、财务负责人、首席风险官,1978年生。2016年2月起,任安邦养老保险股份有限公司财务负责人(保监许可〔2016〕86 号),2016年12月起,任首席风险官,2017年4月起,任总经理助理(保监许可〔2017〕289 号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

马奇伟先生:

安邦养老合规负责人,1983年生,本科学历。2014年5月起,任安邦养老保险股份有限公司合规负责人(保监许可(2014)327号)。在职期间认真按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项经营决策职责,有效维护了股东、公司和员工的权益。

(五)公司部门设置情况

序号 部门名称 部门职责
1 董事会办公室 (一)建立健全公司治理制度,维护公司治理规范运作,提高公司治理运行效率。协调董事会、监事会、管理层的工作机制;
(二)组织筹备公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议;
(三)负责与行业监管机构和相关外部机构的联络沟通;
(四)为公司股东、董事、监事、高管及各部门、分支机构提供优质服务;
(五)办理相关行政许可事项的报批及相关监管报告的报备;
(六)依照法律法规,负责相关信息披露工作,确保信息披露依法合规。
2 法人业务部 (一)根据集团销售中心的整体布局,制定部门年度工作计划,确保全年目标的达成;
(二)为分公司业务发展做好销售支持工作,协助处理分公司业务推广过程中遇到的困难及问题,汇总新产品开发需求,配合做好新产品研发及上线推广工作;
(三)配合培训部门制定针对法人渠道人员的培训方案,提升从业人员展业能力;
(四)签订总对总战略合作协议,推动业务快速增长;
(五)广泛进行市场调研,与产品部、精算部共同开发适销对路的新产品。
3 银保业务部 (一)各银行渠道总行准入、全面合作的洽谈;
(二)支持并督导所辖片区分公司银保渠道业务;
(三)与总公司各银行渠道协作;
(四)定期统计银保业务数据,掌握市场同业信息,搜集同业数据及产品信息,根据数据分析引导业务发展及更新产品线;
(五)制定销售政策、策略;
4 投资管理部 (一)拟定资金运用各项管理制度,按公司相关规定和流程审批后组织实施;
(二)负责公司资金运用的日常投资管理工作;
(三)根据资产负债匹配的要求,拟定资产战略配置规划、年度资产配置策略和资产配置调整方案以及投资指引,按公司相关规定和流程审批后组织实施;
(四)执行公司年度资产配置计划和投资方案;
(五)与公司财务和业务部门合作,评估和预测资金运用现金流,对月度现金头寸进行安排;
(六)负责金融产品的设计、投资及投后管理;
(七)参与公司重大投资项目的分析和研究,提出相关投资建议;
(八)参与公司个人养老保障产品、团体养老保障产品、养老险资产管理产品等产品的设计、开发,对产品开发和定价中涉及投资运作部分提出意见和建议;
(九)开拓投资渠道,寺找创新投资产品;
(十)负责投资中心各项能力建设;
(十一)实施保险资金运用风险管理措施,定期编制资金运用风险管理报告;
(十二)与公司风险管理部门合作,对公司投资进行风险评估和管理;
(十三)组织建立资金运用管理信息系统,包括交易系统、交易结算与资产估值系统、风险控制与绩效评估系统、数据中心系统、金融资讯系统、信用评级系统等;
(十四)建立部门内部绩效考核机制,按公司相关规定和流程审批后组织实施;根据公司投资业务发展要求,制定实施员工培训计划,提升投资能力,加强投资团队及文化建设;
(十五)保持与监管部门的顺畅沟通,加强与市场各主体的合作交流;
(十六)公司赋予的其他职责。
5 财富管理部 (一)负责互联网渠道发展战略的制定、渠道的开拓和维护,互联网保险产品销售管理和平台合作沟通。
(二)负责个人养老保障管理业务的渠道开拓和维护、销售费用的谈判和合作协议等商务文件的沟通和签署、费用结算、新业务模式的沟通和推动。
(三)负责个人养老保障管理业务的的宣传企划、营销推动策划和执行、代销渠道的销售管理。
(四)负责个养和互联网保险直销平台和合作渠道市场数据的收集、调研和分析,销售数据分析追踪和渠道业务支持工作。
(五)负责个人养老保障管理业务运营制度、流程的制定、完善和落实。
(六)负责个人养老保障系统升级方案、规划的制定,系统建设落实和内外部渠道系统对接。
(七)负责官微、官网、柜台等直销行为组织和管理,直销中心的运营操作及鉴权、支付通道的沟通、协议签署和费用结算。
(八)负责个人养老保障管理业务的注册登记业务处理和系统的建设和管理,参数设置、复核,净值维护、业务数据支持,与各销售渠道系统对接方案制定和联调测试组织落实。
(九)负责个人养老保障管理业务的银行资金、证券投资等账户的开立,资金清算系统信息设置、清算指令发送和确认、资金交收确认,账务核对。
(十)负责个人养老保障管理业务的信息披露和监管报表、报告的制定和发送。
(十一)负责个人养老保障管理业务的合同签署、流程备忘录沟通。
(十二)负责个人养老保障管理业务投资监督制度制定和具体投资行为的监督管理执行。
(十三)负责个人养老保障管理业务的发行、上线的前期交易规则、产品信息的完善和维护,整体上线安排和协调。
(十四)负责团体养老保障管理业务的计划、组合的运作、管理和业务支持。
(十五)负责年金业务的申请材料准备,推动和跟踪等相关工作以及年金业务开展的前期准备工作。
(十六)负责团养系统建设和完善,日常系统操作和建账及账户管理操作,负责缴费及领取等业务操作。
(十七)负责团体养老保障管理业务计划和客户层信息披露报告的制定和信息披露数据提供,个人权益报告的制作和发布。
(十八)负责团体养老保障管理业务和年金业务的投资监督,负责与投资管理人、投资部门等沟通、协调。
6 产品精算部 (一)参与公司产品战略制定,建立产品开发工作流程,组织实施和推进公司产品开发,协调产品开发公司内部各部门工作关系。配合总精算师协调与监管部门、分公司的工作关系。       
(二)参与公司战略规划及全面预算制定,组织实施和指导完成全面预算中的财务精算工作。       
(三)建立准备金、内含价值评估工作流程,建立公司经验数据分析体系,组织评估和精算报表编制,审核各项评估结果。    
(四)制定公司再保险计划,根据公司业务发展状况评估再保险计划充足性并提出调整意见。       
(五)组织公司利润及利源分析。定期分析公司面临的市场风险、产品分析、利率风险等,并根据风险分析结果财务相应的风险管理措施与办法。
(六)研究经济形势、市场动态和同业信息,提出公司产品战略的建议。
(七)组织进行新产品包装、推广、跟踪和反馈,组织新产品行销工具开发,电子行销系统、建议书系统的开发和维护。
7 保险运营部 (一)拟定公司客户中心各项管理制度,按公司相关流程审批后实施;
(二)负责公司客户中心的日常运营服务管理工作;
(三)公司契约业务管理;
(四)公司保全业务的受理处理;
(五)柜面出单、缮制、档案等内容的品质指标管控,及业务相关工作督办。
(六)公司核保政策及流程的制定;
(七)公司保险业务核保风险评估,再保、临分业务处理;
(八)公司重点业务项目运营管理,参与创新业务的产品、系统开发。
(九)公司各分支机构客户中心日常管理及考核;
(十)客户中心人员条线业务权限管理;
(十一)公司客户的增值服务业务、合作商户拓展业务、会员服务业务;
(十二)投诉受理、处理。
8 合规部 (一)制订、修订公司的合规政策和年度合规风险管理计划,并推动其贯彻落实,协助高级管理人员培育公司的合规文化;
(二)组织协调公司各部门和分支机构制订、修订公司的岗位合规手册和其他合规管理规章制度;
(三)实施合规风险监测,识别、评估和报告合规风险;
(四)撰写年度、半年度及其他合规报告;
(五)参与新产品和新业务的开发,识别、评估合规风险,提供合规支持;
(六)负责公司反洗钱制度的制订和实施;
(七)组织合规培训,贯彻员工和营销员行为准则,并向员工和营销员提供合规咨询;
(八)审查公司重要的内部规章制度和业务流程,并根据法律法规、监管规定和行业自律规则的变动和发展,提出制订或者修订公司内部规章制度和业务流程的建议;
(九)保持与监管机构的日常工作联系,跟踪评估监管措施和要求,反馈相关意见和建议;
(十)董事会确定的其他合规管理职责。
9 风险管理部 (一)建立与维护偿付能力风险管理体系,包括风险管理制度、风险偏好体系等;
(二)协助与指导各职能部门和业务单位制定风险控制措施和解决方案,向风险管理委员会报告与偿付能力风险管理体系运行或偿付能力风险管理相关的重大分歧或事项;
(三)定期组织进行风险识别、定性和定量风险评估,并出具风险评估报告,提出应对建议;
(四)建立与维护风险管理技术和模型,不断改进风险管理方法;
(五)组织资产负债管理工作并提出相应风险应对建议,包括制定相关制度,确定技术方法,有效平衡资产方与负债方的风险与收益;
(六)推动偿付能力风险管理信息系统的建立;
(七)推动公司开展风险文化建设,营造偿付能力风险管理氛围。
10 战略规划部 (一)根据公司战略发展的要求,负责公司战略规划相关的统筹、协调、编制及修订等工作;
(二)负责公司相关战略专题的问题研究、部署以及追踪反馈等;负责战略机遇预研及市场宏观经济形势的分析研究工作;
(三)完善主体战略管理工作,具体包括内部经营情况分析、全流程优化和完善、分级授权体系建立、组织架构设计、制度建设与修订等相关工作;
(四)负责公司重大战略创新项目的规划设计、研发试点、孵化和推广;负责现有试点机构的督导协调、服务和支持;负责为其它战略转型项目提供实施指导及培训支持。
11 财务部 (一)建立健全公司财务制度,负责公司财务的计划、预测、配置、监督、控制、决策,保障公司经营管理正常运行;
(二)负责实施公司财务资源共享管理,重点包含保费资金收取、资金付费、资金划拨、手续费结算、单证管理、合同管理、费用报销审核等常规工作;
(三)负责公司财务内控建设,建立和完善公司财务制度,财务流程与财务监督审查;
(四)负责公司会计管理工作,重点包括会计核算、财务报告、信息披露等工作;
(五)负责公司税务管理工作开展,及时准确、依法纳税;
(六)负责公司预算管理及成本管理工作,组织实施公司年度、月度预算与决算管理,合理配置公司资源;
(七)负责公司财务队伍建设,包括制定财务架构、财务人员编制及财务队伍招聘、录用、评价、考核与培训;
(八)负责公司资产负债管理模型的构建、完善;组织公司资产负债管理工作的实施;
(九)负责公司财务分析与财务决策支持工作;
(十)负责公司偿付能力工作开展,强化财务风险管控;
(十一)负责公司流动性管理,定期对公司的净现金流、融资回购比例、流动资产比例、综合流动性比率、流动性股概率等关键财务风险指标做监测与评估。
12 人力资源部 (一)根据战略与业务需求,不断改善组织架构形态,提升组织运转效能;
(二)负责公司人才的引进工作,制定人才引进标准与配置比例,实施人才招聘工作;
(三)负责干部的任免管理工作,并对各级干部进行考察、聘任、考核、交流与解聘管理;
(四)负责员工的薪酬管理,绩效考评工作,制定薪酬管理及绩效考评制度与标准,组织实施相关考评活动,协助业务部门辅导并帮助员工提高绩效;
(五)提供人事基础服务,包括员工入离调转、考勤、劳动合同管理等服务;
(六)落实集团人力的相关统筹规划事宜。
13 办公室 (一)根据公司董事会的决议、公司经营战略和外部监管要求,建立完善、高效的命令体系,保障公司信息的上传下达快速通畅;
(二)负责协调总公司对外公共关系、为高管人员提供日常行政事务支持与服务;
(三)负责拟订、修改及监督实施总公司行政管理制度;
(四)负责草拟总公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿;
(五)负责公司级各项重大活动和重大会议的具体办理以及相关协调管理工作;
(六)负责公司证照的管理使用工作,以及公文信函、文件资料、等相关资料档案的管理和使用;
(七)负责分支机构办公室工作指导、考核管理工作。
14 信息技术部 (一)根据公司业务战略和经营要求,规划设计并完成信息化系统建设;
(二)支持公司业务稳定运营,保证各业务系统稳定运行;
(三)管理维护公司主要经营数据,按管理需要提供各种维度的数据统计;
(四)向公司全员提供IT支持服务;
(五)支持公司互联网金融领域拓展,设计研发并运营相关互联网业务。
15 培训部 (一)根据公司总体发展目标和业务需求,立足推动战略落地与业务发展,建立相关培训系统及人才发展体系,有针对性的实施培训项目;
(二)据公司业务策略及方向,协助人力资源部搭建员工职业发展规划体系,并对整个培训团队进行管理和辅导,通过项目制的方式将员工职业发展规划体系逐渐落地;
(三)外部培训资源的评估与筛选;
(四)培训团队管理:根据公司业务策略及方向,协助人力资源部搭建员工职业发展规划体系,并对整个培训团队进行管理和辅导,通过项目制的方式将员工职业发展规划体系逐渐落地。
16 法律部 (一)根据董事会的决议和公司经营目标,对公司各种规章制度等文件进行审核,规避法律风险;
(二)为需求部门提供专业法律意见;处理公司各类型的诉讼案件,争取最大减损;
(三)参与公司国内各个投资并购综合金融类项目,保障项目顺利进行;
(四)为公司的国际股权投资项目、国际地产投资项目、国际私募股权基金投资项目、各国际项目境外融资及其他与国际项目相关的事项提供法务支持,同时就部分非项目涉外法律事务提供支持。
17 品牌部 (一)根据公司品牌年度计划,制定公关策略,组织开展品牌公关传播活动;
(二)进行品牌定位、制定品牌传播策略与计划、建立集团品牌CIS系统管理;
(三)设计与管理公司视觉系统(宣传平面和宣传视频)、素材库;
(四)制定整体产品与服务的市场推广策略,规划组织相应的市场传播活动;
(五)策划社会公益活动,配合各部门推广社会公益活动;
(六)制定雇主品牌发展战略,策划落地项目,负责雇主品牌传播平台的建设和运营;
(七)政府关系管理,综合协调相关政府部门协作关系及人员维护。
18 审计部 (一)拟定内部审计制度;
(二)编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划;
(三)实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计或评估;
(四)实施审计人才队伍的建设及考评;
(五)开展违规违纪案件调查,对违法违纪问题进行责任追究;
(六)法律、法规、监管规定和集团确定的其他内部审计职责。

 

(六)5%以上股东及持股情况

1、安邦保险集团股份有限公司持股比例13.64%。
2、安邦人寿保险股份有限公司持股比例86.36%。